Verificación KYC y AML
La seguridad es una parte importante de 1win. Aquí, se pide a todos los jugadores que completen la verificación KYC y AML tan pronto como crean una cuenta. La verificación es un proceso que se realiza una sola vez y ayuda a mantener la seguridad de la comunidad. Una vez completada, los jugadores pueden explorar todas las funciones del casino y jugar de forma segura sin preocupaciones.
Finalidad de KYC y AML
El propósito de las verificaciones KYC y AML es la protección de los jugadores y de todos los datos. KYC confirma el propietario de una cuenta, mientras que AML revisa las transacciones en busca de actividades sospechosas. Preservan la equidad y la seguridad del sistema y garantizan el cumplimiento de las normas internacionales.
| Procedimiento | Objetivo |
|---|---|
| KYC (Conozca a su cliente) | Verifica la identidad del jugador y previene el fraude mediante la comprobación de documentos y datos personales. |
| AML (Prevención de Lavado de Dinero) | Detecta y detiene los flujos ilícitos de fondos, la financiación delictiva y otras actividades ilegales. |
Obligaciones del jugador
Para evitar cualquier problema mientras juegan en 1win, se espera que los jugadores argentinos cumplan con algunas responsabilidades básicas. Todo lo que tienes que hacer es proporcionar información precisa y seguir las reglas que protegen a todos:
- Los jugadores deben cumplir con la normativa AML y compartir datos personales correctos;
- La información falsa o sospechosa puede anular las ganancias y dar lugar a la suspensión;
- Todos los fondos depositados deben proceder de fuentes legítimas;
- Se deben proporcionar los documentos de verificación siempre que el casino los solicite;
- Rechazar las verificaciones KYC o AML puede dar lugar a límites en la cuenta o al cierre permanente de la misma.
Identificación requerida para los jugadores argentinos
Los jugadores de Argentina deben completar la verificación obligatoria. Este paso ayuda a detener el fraude y cumple con la ley.
Es necesario presentar los documentos en un plazo de 30 días desde el registro o antes de realizar el primer retiro para mantener la cuenta activa.
Se requieren los siguientes documentos:
- Una foto de un documento de identidad válido emitido por el gobierno (documento de identidad, pasaporte o permiso de conducir);
- Un comprobante de domicilio emitido en los últimos 3 meses (factura de servicios públicos, extracto bancario o carta oficial);
- Prueba de propiedad del método de pago (extracto bancario o imagen de la tarjeta con algunos dígitos ocultos).
Todos los documentos deben ser claros, válidos y estar actualizados. Las verificaciones estándar suelen tardar entre 1 y 3 días laborables una vez que se ha enviado todo, mientras que las verificaciones mejoradas para cuentas con mayor actividad pueden tardar entre 3 y 7 días laborables.
Supervisión y actividades sospechosas
1win revisa toda la actividad de la cuenta para mantener la seguridad intacta. Se comprueba si hay patrones inusuales en cada transacción, y ciertas transferencias pueden ser objeto de una revisión adicional si cumplen criterios específicos.
Si aparecen indicios de blanqueo de capitales o actividades ilegales, 1win puede congelar la cuenta y retener los fondos. En algunos casos, se deben enviar informes a las autoridades gubernamentales sin notificarlo al usuario, tal y como exige la legislación local.
Estas medidas forman parte de las estrictas normas contra el blanqueo de capitales y se aplican para proteger a los jugadores, así como la equidad del servicio.
Cumplimiento y seguridad
Todos los datos personales de 1win se mantienen seguros de acuerdo con las normas internacionales y los requisitos legales. Las comprobaciones de identidad pueden realizarse en diferentes momentos, dependiendo del perfil de riesgo del jugador.
Cada paso sigue las leyes sobre juegos de azar y las obligaciones contra el blanqueo de capitales. El sitio de apuestas se mantiene comprometido con la protección de los jugadores contra el fraude, el abuso y las actividades ilegales.